Tag Archives: FIA

وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے اسلام آباد میں غیر قانونی کال سینٹر کے ذریعے قابل اعتراض مواد کی تیاری اور فروخت میں ملوث مزید 20 چینی شہریوں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق ملک بدر کیے گئے چینی شہری پاکستان میں قیام کے دوران ویزا …

ملک بھر میں سرچ آپریشن شروع، ٹاسک فورس بلیک میلنگ، گیمبلنگ اور سکیمنگ کی تحقیقات کرے گی حکومت پاکستان نے ملک بھر میں غیرقانونی کال سینٹرز کے مکمل خاتمے کے لیے سرچ آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی …

گلبرگ گرینز کا ٹاور سب جیل قرار، ملزمان کو ممکنہ طور پر ملک بدر کیے جانے کا امکان وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں اسلام آباد کے گلبرگ گرینز میں واقع کمرشل …

کمشنر اسلام آباد نے گلبرگ گرینز میں واقع اسپارکو پلازہ کو سب جیل یا لاک اپ قرار اسلام آباد کے گلبرگ گرینز سے 250 سے زائد غیرملکی گرفتار ہوئے ہیں، جن پر غیرقانونی کاروباری سرگرمیوں اور کال سینٹرز چلانے کے الزامات ہیں۔ ایف آئی اے نے کارروائی کے بعد قانونی …

کسٹمز کے دائرہ اختیار کو ہی چیلنج — ملک بھر میں بانڈڈ فیول فراڈ کیخلاف کریک ڈاؤن وسیع تر ہوتا ہوا پاک عرب ریفائنری لمیٹڈ (پارکو) ابھی تک پاکستان کسٹمز کے ساتھ تنازع میں الجھی ہوئی ہے، اُن الزامات کے ہفتوں بعد بھی جن میں کہا گیا تھا کہ ریفائنری …

وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے گو پیٹرولیم اور اس کے اعلیٰ حکام کے خلاف مبینہ طور پر کسٹمز ڈیوٹی، ٹیکسز اور پیٹرولیم لیوی کی اربوں روپے کی چوری کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ادارے کے مطابق کمپنی پر 32 ہزار میٹرک ٹن سے زائد بانڈڈ …

وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) کے اجلاس میں توانائی، دفاع، انفراسٹرکچر، آئی ٹی، سکیورٹی اور ترقیاتی شعبوں کے لیے متعدد ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس (TSGs) اور اہم پالیسی اقدامات کی منظوری دے دی گئی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق ای …

Federal Investigation Agency کے اینٹی کرپشن سرکل کراچی نے Oil and Gas Regulatory Authority میں مبینہ میگا کرپشن، پٹرولیم اسٹاکس میں ہیر پھیر اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے کیس میں تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے اوگرا کے ممبر آئل زین العابدین قریشی کو طلب کر لیا …

بااثر شخصیات بھی زیرِ تفتیش آنے کا امکان کوکین کی مبینہ اسمگلنگ اور مالی بے ضابطگیوں کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل فرانزک اور ابتدائی فنانشل آڈٹ رپورٹ میں کروڑوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز اور مبینہ منی …

حکومت نے منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا، بڑے کاروباری افراد اور غیر قانونی ترسیلات میں ملوث نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ آپریشن شروع ہوگا۔ حکومت نے منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے خلاف ملک گیر سطح پر بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا …