Tag Archives: FIA

Federal Investigation Agency کے اینٹی کرپشن سرکل کراچی نے Oil and Gas Regulatory Authority میں مبینہ میگا کرپشن، پٹرولیم اسٹاکس میں ہیر پھیر اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے کیس میں تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے اوگرا کے ممبر آئل زین العابدین قریشی کو طلب کر لیا …

بااثر شخصیات بھی زیرِ تفتیش آنے کا امکان کوکین کی مبینہ اسمگلنگ اور مالی بے ضابطگیوں کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل فرانزک اور ابتدائی فنانشل آڈٹ رپورٹ میں کروڑوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز اور مبینہ منی …

حکومت نے منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا، بڑے کاروباری افراد اور غیر قانونی ترسیلات میں ملوث نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ آپریشن شروع ہوگا۔ حکومت نے منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے خلاف ملک گیر سطح پر بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا …

اسلام آباد کی عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے سینئر ایگزیکٹو خلیل الرحمان کو تقریباً 1.6 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے جرم میں 10 سال قید اور 2 کروڑ 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ اسلام آباد کی ایک عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے سینئر ایگزیکٹو ریٹائرڈ کرنل خلیل …

راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (آر ڈی اے) نے ہاؤسنگ اسکیم “فیصل ٹاؤن” کی انتظامیہ کے خلاف بڑے پیمانے پر قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے مبینہ فراڈ، غیر قانونی پلاٹ فروخت کرنے اور منظور شدہ ترقیاتی نقشوں کی خلاف ورزیوں پر باقاعدہ مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف …

وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آف لوڈ اور ڈی پورٹ ہونے والے افراد سے متعلق ایک نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ سرکلر میں ایف آئی اے نے واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ آف لوڈ یا ڈی پورٹ ہونے والے تمام افراد …

نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (NCCIA) راولپنڈی میں ایک بڑے کرپشن اسکینڈل کا پردہ فاش ہوا ہے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ایف آئی اے کے سینئر افسران نے چینی شہریوں کے زیرِ انتظام غیر قانونی کال سینٹرز سے باقاعدہ رشوت وصول کی اور انہیں تحفظ فراہم کیا۔ …

ایف آئی اے کی امیگریشن ڈیٹا کے مطابق، دبئی/متحدہ عرب امارات میں 20 لاکھ اماراتی درہم یا اس سے زائد کی جائیداد میں سرمایہ کاری کرنے والے پاکستانی رہائشیوں کی شناخت کر لی گئی ہے، اور ان کے خلاف انکم ٹیکس قوانین اور اینٹی منی لانڈرنگ ضوابط کے تحت بڑا …

وفاقی حکومت نے بیرون ملک سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں جمع کروانے والے افراد کے پاسپورٹس منسوخ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت نے وزیر خارجہ کا گزشتہ سال کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے پاسپورٹ رولز میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وزارت قانون و انصاف …

کراچی کی مقامی عدالت نے فراڈ اور غبن کے الزامات میں گرفتار ماڈل، اداکارہ و میک اپ آرٹسٹ نادیہ حسین کے شوہر عاطف محمد خان کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔ ڈان اخبار کے مطابق عاطف محمد خان نے اپنے وکلا کے توسط سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج (جنوبی) احسان ملک …