Tag Archives: money laundering

اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن اور ٹک ٹاکر ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات پر ایف آئی اے نے دو الگ مقدمات درج کر لیے ہیں، جس سے تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے Fazeela Abbasi کے …

وفاقی تحقیقاتی ادارہ مبینہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کیس میں میڈیا گروپ ہم نیٹ ورک اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی Z2C سے متعلق مالی لین دین کی تحقیقات کر رہا ہے۔ پاکستان کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) مبینہ منی لانڈرنگ اور ہنڈی حوالہ کے ذریعے رقوم کی غیر قانونی …

معروف پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ نے دبئی ایئرپورٹ پر مشہور ٹک ٹاکر کو مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے الزام میں حراست میں لیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ رجب بٹ نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ مشہور ٹک ٹاکر اور میرے دوست ’پتلو‘ کو دبئی ایئرپورٹ پر حکام …

پوسٹ کلیئرنس آڈٹ (پی سی اے) ساؤتھ نے ایک اور بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ اسکینڈل کا انکشاف کیا ہے جس میں جعلی سولر پینل درآمدات کے ذریعے 106 ارب روپے (375 ملین ڈالر) کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مبینہ طور پر دو بھائیوں کی سربراہی …