UrduLead UrduLead
Related Articles
پوسٹ کلیئرنس آڈٹ (پی سی اے) ساؤتھ نے ایک اور بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ اسکینڈل کا انکشاف کیا ہے جس میں جعلی سولر پینل درآمدات کے ذریعے 106 ارب روپے (375 ملین ڈالر) کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق مبینہ طور پر دو بھائیوں کی سربراہی میں کی جانے والی اس کارروائی میں پشاور اور لاہور میں سات شیل کمپنیوں کے جدید نیٹ ورک کو استعمال کیا گیا۔ یہ کمپنیاں، جن کی مالی مالیت صرف 119 ملین روپے ہے، اوور انوائسڈ سولر پینل درآمدات کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے میں کامیاب رہیں۔
پی سی اے نے پایا کہ مجرموں نے سولر پینل کی قیمتوں میں 500 فیصد تک اضافہ کیا ، پینلز 0.35 سے 0.70 ڈالر فی واٹ پر درآمد کیے جن کی اصل قیمت چین میں صرف 0.15 ڈالر فی واٹ تھی۔ اس اسکیم میں مختلف کمرشل بینکوں میں 42 ارب روپے نقد جمع کروانا شامل تھا تاکہ اس رقم کے غیر قانونی ماخذ کو چھپایا جا سکے۔
ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ ایک کمپنی جو ایس ای سی پی کے پاس رجسٹرڈ بھی نہیں تھی وہ ڈھائی ارب روپے مالیت کے سولر پینل درآمد کرنے میں کامیاب رہی حالانکہ اس کے ڈمی مالک نے صرف ڈھائی لاکھ روپے سالانہ آمدنی ظاہر کی تھی۔
تحقیقات میں مزید انکشاف ہوا کہ منی لانڈرنگ کی گئی رقوم بالآخر چار چینی کمپنیوں کو منتقل کی گئیں، جو ان مبینہ بھائیوں کی ملکیت بھی تھیں، جس سے پاکستانی اور چینی آپریشنز کے درمیان براہ راست رابطہ قائم ہوا۔
اس اسکیم نے شمسی پینل کی درآمدات کے لئے ڈیوٹی فری نظام کا فائدہ اٹھایا ، جس میں بینک مبینہ طور پر مشکوک مالی حیثیت رکھنے والی کمپنیوں کے لین دین کی مناسب جانچ پڑتال کرنے میں ناکام رہے۔
ہر درآمدی کھیپ کے لئے دو بار بیرون ملک رقم منتقل کی گئی ، ایک بار حوالہ / ہنڈی کے ذریعے اور ایک بار بینکنگ چینل کے ذریعہ ، جس سے ملک کو اوور انوائسنگ کے ذریعے سنگین مالی نقصان ہوا۔
ڈی جی پی سی اے چوہدری ذوالفقار علی اور ڈائریکٹر پی سی اے ساؤتھ شیراز احمد کی سربراہی میں ہونے والی تحقیقات میں کسٹمز، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور بینک ریکارڈ کا کراس ریفرنس استعمال کیا گیا اور اب پی سی اے ساؤتھ نے اسکیم میں ملوث ایک نیٹ ورک کے خلاف چار ایف آئی آر درج کی ہیں۔
