UrduLead UrduLead
Related Articles
وفاقی تحقیقاتی ادارہ مبینہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کیس میں میڈیا گروپ ہم نیٹ ورک اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی Z2C سے متعلق مالی لین دین کی تحقیقات کر رہا ہے۔
پاکستان کا وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) مبینہ منی لانڈرنگ اور ہنڈی حوالہ کے ذریعے رقوم کی غیر قانونی منتقلی کے معاملے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی Z2C لمیٹڈ، میڈیا گروپ ہم نیٹ ورک لمیٹڈ اور بین الاقوامی کرکٹ نشریاتی معاہدوں سے متعلق مالی ادائیگیوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔
ایف آئی اے کے کمرشل بینکنگ سرکل کراچی کی جانب سے جاری اس تحقیقات کا مرکز تقریباً 9 سے 10 ملین متحدہ عرب امارات درہم کی مبینہ غیر قانونی منتقلی ہے، جو ہنڈی اور حوالہ نیٹ ورکس کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی گئی۔ حکام کے مطابق اس رقم کی مالیت تقریباً 75 کروڑ سے 85 کروڑ روپے بنتی ہے۔
تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک سامنے آنے والی رقم ممکنہ طور پر اس بڑے نیٹ ورک کا صرف ایک حصہ ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق گزشتہ تین برسوں کے دوران اس نیٹ ورک کے ذریعے کئی ارب روپے کی رقوم غیر قانونی ذرائع سے منتقل کی جا سکتی ہیں۔
تحقیقات اس وقت تیز ہو گئیں جب ایف آئی اے نے 23 فروری 2026 کو کراچی میں ایک کارروائی کے دوران Z2C لمیٹڈ کے چیف فنانشل آفیسر فیصل کو گرفتار کیا۔ حکام کا الزام ہے کہ انہوں نے ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے بیرون ملک رقوم کی منتقلی میں سہولت فراہم کی۔
تحقیقاتی حکام کے مطابق رقوم کو باقاعدہ بینکاری نظام کے بجائے غیر رسمی مالیاتی نیٹ ورکس کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیا گیا، جو پاکستان کے مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
اس کیس میں Z2C لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ریحان مرچنٹ بھی تحقیقات کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے انہیں وضاحت طلب کرنے کے لیے دو نوٹسز جاری کیے تھے۔
کمپنی کے نمائندوں نے بتایا کہ مطلوبہ دستاویزات وکلا کے ذریعے تحقیقاتی حکام کو فراہم کر دی گئی ہیں۔
اپنے ردعمل میں Z2C لمیٹڈ نے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ گرفتار ملازم نے اگر کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو وہ اس کی ذاتی کارروائی ہو سکتی ہے۔
کمپنی کے مطابق متعلقہ ملازم کو معطل کر دیا گیا ہے اور ادارہ تحقیقات میں مکمل تعاون کر رہا ہے۔ کمپنی نے یہ بھی واضح کیا کہ اس معاملے میں کمپنی کے فنڈز، کلائنٹس یا اثاثے استعمال نہیں ہوئے۔
تحقیقات کا دائرہ پاکستان کے معروف میڈیا گروپ ہم نیٹ ورک لمیٹڈ تک بھی پھیل گیا ہے، جو ہم نیوز سمیت کئی ٹی وی چینلز چلاتا ہے۔
ایف آئی اے نے ہم نیٹ ورک کے کمپنی سیکریٹری محسن نعیم کو طلب کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ تاحال تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور اس وقت دبئی میں موجود ہیں۔
تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں میڈیا گروپ کا نام مبینہ طور پر آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران اشتہاری یا نشریاتی ادائیگیوں سے متعلق مالی لین دین کے باعث سامنے آیا۔
ذرائع کے مطابق دبئی میں قائم کمپنی ٹین اسپورٹس ایف زیڈ ای ایل ایل سی کا Z2C کے ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ سے متعلق اشتہاری یا نشریاتی معاہدہ تھا۔
تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ٹین اسپورٹس نے مبینہ طور پر Z2C کو ہدایت دی کہ کچھ ادائیگیاں پاکستان میں موجود ایک کمپنی ٹاور اسپورٹس کو منتقل کی جائیں۔
تحقیقاتی حکام کو شبہ ہے کہ ٹاور اسپورٹس ایک شیل کمپنی کے طور پر استعمال کی گئی جس کے ذریعے رقوم کو باقاعدہ بینکاری نظام سے ہٹ کر ہنڈی اور حوالہ نیٹ ورک کے ذریعے منتقل کیا گیا۔
حکام کے مطابق اس طریقہ کار کے ذریعے بین الاقوامی کرکٹ سے متعلق اشتہاری ادائیگیوں کو رسمی مالیاتی نظام سے باہر منتقل کیا گیا۔
تحقیقات کے دوران کچھ لین دین کراچی میں جے ایس بینک کی ایک برانچ کے ذریعے ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے، جہاں مشتبہ سرگرمیوں کی نشاندہی کی گئی۔
ایف آئی اے نے اس سلسلے میں بینک برانچ پر چھاپہ مارا اور برانچ منیجر نعمان رؤف سمیت بعض افراد کو حراست میں لیا۔
تحقیقات کے دوران ضبط کیے گئے موبائل فونز اور لیپ ٹاپس سے مبینہ ہنڈی نیٹ ورک سے متعلق پیغامات اور ڈیٹا بھی حاصل کیا گیا۔
تحقیقاتی حکام کے مطابق اس نیٹ ورک میں مبینہ طور پر ایسے درمیانی افراد بھی شامل تھے جو سری لنکا، نیپال، دبئی اور سنگاپور کے غیر ملکی سم کارڈز استعمال کرتے ہوئے لین دین کو مربوط کرتے تھے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ضبط کیے گئے ڈیجیٹل شواہد میں مبینہ طور پر فرضی کمپنیوں اور خفیہ مالی لین دین کے حوالے بھی سامنے آئے ہیں۔
ایف آئی اے کے مطابق یہ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور مالیاتی ریکارڈ اور ڈیجیٹل شواہد کا مزید جائزہ لیا جا رہا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران مزید افراد یا کمپنیوں کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔
اس معاملے میں شامل تمام فریقین، جن میں ہم نیٹ ورک اور Z2C شامل ہیں، کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کی تردید کر چکے ہیں۔
تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی پر باضابطہ فرد جرم عائد نہیں کی گئی اور کیس بدستور تحقیقات کے مرحلے میں ہے۔
ایف آئی اے کے مطابق تحقیقات کے دوران سامنے آنے والی معلومات سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ پاکستان کی میڈیا اور اشتہاری صنعت میں مالیاتی بے ضابطگیوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
