ٹیکنالوجی
پنکی کیس: منی لانڈرنگ تحقیقات کا دائرہ وسیع
کوکین کی مبینہ اسمگلنگ اور مالی بے ضابطگیوں کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔
ہیش ٹیگ
#money_laundering
تفریح
فضیلہ عباسی کے خلاف منی لانڈرنگ کے دو مقدمات
اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن اور ٹک ٹاکر ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات پر ایف آئی اے نے دو الگ مقدمات درج کر لیے ہیں، جس سے تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔
کھیل
ہنڈی تحقیقات میں ہم نیٹ ورک اور Z2C زیرِ تفتیش
وفاقی تحقیقاتی ادارہ مبینہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کیس میں میڈیا گروپ ہم نیٹ ورک اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی Z2C سے متعلق مالی لین دین کی تحقیقات کر رہا ہے۔
ٹیکنالوجی
"پتلو" منی لانڈرنگ کے الزام میں زیر حراست
معروف پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ نے دبئی ایئرپورٹ پر مشہور ٹک ٹاکر کو مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے الزام میں حراست میں لیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔
معیشت
سولر پینل کی جعلی درآمد: 106 ارب روپے کی منی لانڈرنگ
پوسٹ کلیئرنس آڈٹ (پی سی اے) ساؤتھ نے ایک اور بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ اسکینڈل کا انکشاف کیا ہے جس میں جعلی سولر پینل درآمدات کے ذریعے 106 ارب روپے (375 ملین ڈالر) کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔